Налоговый аудитор-консультант
Налоговый аудит и консалтинг в области национального и международного налогообложения
Подать заявку Двойная квалификация в одном дипломе для налоговых консультантов и продвинутых бухгалтеров
Преимущества такого подхода:
• Минимизация налоговых рисков.
• Оптимизация налоговой нагрузки.
• Уверенность в правильности налоговых расчетов.
• Сокращение затрат на налоговые консультации.
Представляем уникальную программу, которая объединяет в себе знания в области налогового аудита и налогового консультирования. Фактически вы получаете двойную квалификацию и сможете эффективно решать широкий спектр задач в сфере налогообложения.
• Минимизация налоговых рисков.
• Оптимизация налоговой нагрузки.
• Уверенность в правильности налоговых расчетов.
• Сокращение затрат на налоговые консультации.
Представляем уникальную программу, которая объединяет в себе знания в области налогового аудита и налогового консультирования. Фактически вы получаете двойную квалификацию и сможете эффективно решать широкий спектр задач в сфере налогообложения.
Программа
185 астрономических часов
185 астрономических часов
- Изменения по налоговому контролю: предпроверочный анализ, налоговые проверки
- НДС
- Налог на прибыль юридических лиц
- Налогообложение нерезидентов
- Налог на землю юридических лиц и налог на водные ресурсы
- Налог на имущество юридических лиц
- НДФЛ и социальный налог
1. Общие правила приобретения и регистрации компаний за рубежом. Основные понятия (номинальный сервис, постоянное представительство, генеральная доверенность, резидент, бенефициарный собственник-контролер, ТЦО, КИК, обмен информацией и т.д.).
2. Открытие банковского счета для иностранной компании. Автоматический обмен банками информацией для налоговых целей.
3. Основные правила налогового планирования для использования в бизнес-моделях иностранных компаний (налог на прибыль, налог у источника, подоходный налог, НДС).
4. Современные тенденции и риски, которые нужно учитывать в планировании при работе через зарубежные компании.
5. Бизнес-модели использования иностранных компаний для торговли и в сфере услуг.
6. Бизнес-модели для целей защиты активов. Холдинговые структуры.
7. Бизнес-модели использования иностранных компаний при получении пассивных доходов в форме процентов по займам/лизингу или роялти.
8. Трансфертное ценообразование.
9. Сделки M&A с зарубежным элементом.
2. Открытие банковского счета для иностранной компании. Автоматический обмен банками информацией для налоговых целей.
3. Основные правила налогового планирования для использования в бизнес-моделях иностранных компаний (налог на прибыль, налог у источника, подоходный налог, НДС).
4. Современные тенденции и риски, которые нужно учитывать в планировании при работе через зарубежные компании.
5. Бизнес-модели использования иностранных компаний для торговли и в сфере услуг.
6. Бизнес-модели для целей защиты активов. Холдинговые структуры.
7. Бизнес-модели использования иностранных компаний при получении пассивных доходов в форме процентов по займам/лизингу или роялти.
8. Трансфертное ценообразование.
9. Сделки M&A с зарубежным элементом.
Модуль 1: Знакомство с генеративным ИИ
Модуль 2: Этика, безопасность и ограничение
Модуль 3. Как задавать правильные запросы
Модуль 4: Работа с документами
Модуль 5: Практические сценарии для бухгалтеров
Модуль 6: AI-ассистенты в бухгалтерии
Модуль 7: Самообучение и развитие по ИИ
Модуль 8: Создание презентаций по AI
Модуль 9: ШИ и Налоговый Учет: Риски и Верификация
Модуль 10: Интеграция ИИ с Учетными Данными и Системами
Модуль 11: Генерация и Комплаенс Финансовой Отчетности
ФИНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ: Комплексное применение ИИ для трансформации одного ключевого финансового процесса (например, автоматизация сверки расчетов с контрагентами или анализ налоговых рисков) в собственной компании.
- Что такое ИИ, как "мыслит" языковая модель; разница между ChatGPT, Gemini, Copilot; преимущества и риски; примеры использования в бухгалтерии
- Знакомство с ИИ инструментами. Сравнение ответов ИИ ("общее заключение" vs "как главный бухгалтер"); Первый запрос: объяснение принципа двойной записи.
Модуль 2: Этика, безопасность и ограничение
- Принципы безопасного использования ИИ; какие данные нельзя вводить; корпоративные политики; верификация ответов; "человек в цикле" (Human-in-the-loop).
- Оценка 3 примеров запросов: определение безопасных и рисковых; переформулирование опасных.
Модуль 3. Как задавать правильные запросы
- Структура запроса (роль, контекст, задачи, формат); техники промптинга; примеры "плохих" и "хороших" запросов.
- Создание трех запросов для разных ролей (бухгалтер, юрист, аудитор); усовершенствование запросов коллег.
Модуль 4: Работа с документами
- Загрузка PDF, Word, Excel в ChatGPT/Copilot; анализ больших файлов; проверка документов на соответствие законодательству.
- Анализ Закона "О бухучете" в двух редакциях; создание чек-листа для проверки первичных документов.
Модуль 5: Практические сценарии для бухгалтеров
- Сценарии автоматизации: учет, аналитика, разъяснение данных; структура эффективного запроса
- Генерация формул в Excel; анализ план/факт с объяснением отклонений; обнаружение аномалий в таблицах; подготовка пояснительной записки к отчету
Модуль 6: AI-ассистенты в бухгалтерии
- Принцип работы AI-ассистентов; типы помощников: документальный, аналитический, обучающий; обзор ChatGPT Custom GPTs, Copilot Studio.
- Создание трех типов помощников: проверки документов, подготовки отчетности, репетитора.
Модуль 7: Самообучение и развитие по ИИ
- Как использовать ИИ для объяснения формул, расчетов и тестов; получение "рецензий" на отчеты; персональное обучение через ИИ.
- Объяснение формулы распределения издержек; создание теста по 5 вопросам по теме НДС.
Модуль 8: Создание презентаций по AI
- Как ИИ помогает создавать презентации по финансовым данным; инструменты: ChatGPT+Canva, Gamma, PowerPoint Copilot.
- Создание презентации "Результаты месяца" из текста отчета; оптимизация структуры и дизайна.
Модуль 9: ШИ и Налоговый Учет: Риски и Верификация
- Роль ИИ как "налогового библиотекаря". Техники сравнительного промптинга. Критическая верификация ответов ИИ относительно налогов.
- Поиск и сравнение толкований НКУ (ИПК ГНС, судебная практика) по нетипичной операции. Анализ типичных ошибок в налоговых накладных (НН/РК) с помощью ИИ.
Модуль 10: Интеграция ИИ с Учетными Данными и Системами
- Принципы взаимодействия ИИ с учетными системами (1С, SAP, M.E.Doc) через экспорт данных. Вопросы безопасности и анонимизации финансовых данных.
- Использование ИИ для автоматизированной классификации 10-15 сделок (предложение счетов учета). Выявление аномалий и дубликатов в обширной выборке учетных данных (CSV/Excel).
Модуль 11: Генерация и Комплаенс Финансовой Отчетности
- Понимание требований НП(С)БУ/МСФО и необходимости формализации данных. Роль ИИ в обеспечении комплаенса (соответствия внутренним/внешним требованиям).
- Структурирование данных в формате Баланса/Отчета о фин. результаты. Генерация проекта приказа об учетной политике (или его частях) на основе введенных параметров компании.
ФИНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ: Комплексное применение ИИ для трансформации одного ключевого финансового процесса (например, автоматизация сверки расчетов с контрагентами или анализ налоговых рисков) в собственной компании.
1. Введение в Гражданское право
2. Правовое регулирование права собственности
3. Понятие сделок и особенности их заключения на практике
4. Обязательство как составная часть гражданского законодательства
5. Особенности заключения договоров по передаче имущества в собственность
6. Особенности заключения договоров по передачи вещи в пользование
7. Особенности заключения договоров по выполнению работ и оказанию услуг
8. Правовое регулирование обязательств вследствие причинения вреда
9. Регламентация интеллектуальной собственности в гражданском законодательстве Узбекистана
10. Некоторые вопросы наследственного права
2. Правовое регулирование права собственности
3. Понятие сделок и особенности их заключения на практике
4. Обязательство как составная часть гражданского законодательства
5. Особенности заключения договоров по передаче имущества в собственность
6. Особенности заключения договоров по передачи вещи в пользование
7. Особенности заключения договоров по выполнению работ и оказанию услуг
8. Правовое регулирование обязательств вследствие причинения вреда
9. Регламентация интеллектуальной собственности в гражданском законодательстве Узбекистана
10. Некоторые вопросы наследственного права
1. Налоговый аудит и судебная практика
Цели и задачи налогового аудита: выявление налоговых рисков и нарушений.
Особенности проведения налогового аудита:
- у налогоплательщиков, относящихся к категории с высокой степенью налогового риска;
в случаях если по результатам камеральной налоговой проверки налогоплательщик не представил уточненную налоговую отчетность (в том числе после уточненного требования) либо не представил обоснования выявленных расхождений или представленные им обоснования признаны недостаточными;
при добровольной ликвидации юридических лиц (за исключением налогоплательщиков, имеющих заключения налоговых консультантов по налогам);
в рамках ревизий финансово-хозяйственной деятельности налогоплательщиков, проводимых по уголовным делам;
у прекративших деятельность индивидуальных предпринимателей, кроме уплачивающих налог на доходы физических лиц в фиксированном размере либо на основании декларации.
Порядок проведения налогового аудита: права и обязанности налоговых органов и налогоплательщиков.
Порядок оформления результатов налогового аудита: акт налогового аудита, протокол рассмотрения результатов налогового аудита, Решение по результатам налогового аудита.
Рекомендации по устранению нарушений по результатам налогового аудита.
Судебная практика по налоговым спорам:
Виды налоговых споров: споры о начислении налогов, обжалование решений налоговых органов, возврат излишне уплаченных налогов.
Порядок рассмотрения налоговых споров: в административном, экономическом суде.
Анализ судебной практики: по наиболее распространенным категориям налоговых споров.
Актуальные вопросы налогового аудита и судебной практики:
Изменения в налоговом законодательстве: последние изменения и их влияние на налоговый аудит и судебную практику.
Налоговые риски: наиболее распространенные налоговые нарушения и способы их предотвращения.
Судебная практика: анализ актуальных судебных решений по налоговым спорам.
2. Налоговое консультирование
Этот модуль посвящен практическим навыкам и методам, необходимым для эффективного налогового консультирования.
Цели и задачи налогового аудита: выявление налоговых рисков и нарушений.
Особенности проведения налогового аудита:
- у налогоплательщиков, относящихся к категории с высокой степенью налогового риска;
в случаях если по результатам камеральной налоговой проверки налогоплательщик не представил уточненную налоговую отчетность (в том числе после уточненного требования) либо не представил обоснования выявленных расхождений или представленные им обоснования признаны недостаточными;
при добровольной ликвидации юридических лиц (за исключением налогоплательщиков, имеющих заключения налоговых консультантов по налогам);
в рамках ревизий финансово-хозяйственной деятельности налогоплательщиков, проводимых по уголовным делам;
у прекративших деятельность индивидуальных предпринимателей, кроме уплачивающих налог на доходы физических лиц в фиксированном размере либо на основании декларации.
Порядок проведения налогового аудита: права и обязанности налоговых органов и налогоплательщиков.
Порядок оформления результатов налогового аудита: акт налогового аудита, протокол рассмотрения результатов налогового аудита, Решение по результатам налогового аудита.
Рекомендации по устранению нарушений по результатам налогового аудита.
Судебная практика по налоговым спорам:
Виды налоговых споров: споры о начислении налогов, обжалование решений налоговых органов, возврат излишне уплаченных налогов.
Порядок рассмотрения налоговых споров: в административном, экономическом суде.
Анализ судебной практики: по наиболее распространенным категориям налоговых споров.
Актуальные вопросы налогового аудита и судебной практики:
Изменения в налоговом законодательстве: последние изменения и их влияние на налоговый аудит и судебную практику.
Налоговые риски: наиболее распространенные налоговые нарушения и способы их предотвращения.
Судебная практика: анализ актуальных судебных решений по налоговым спорам.
2. Налоговое консультирование
Этот модуль посвящен практическим навыкам и методам, необходимым для эффективного налогового консультирования.
- Основы налогового консультирования:
- Понятие и цели налогового консультирования:
- Минимизация налоговых рисков.
- Оптимизация налоговых платежей в рамках закона.
- Обеспечение соблюдения налогового законодательства.
- Защита прав и законных интересов налогоплательщиков.
- Повышение налоговой грамотности клиентов.
- Определение налогового консультирования: профессиональная деятельность, направленная на оказание помощи налогоплательщикам в вопросах налогообложения, включая исчисление, уплату налогов, оптимизацию налоговых обязательств и разрешение налоговых споров.
- Цели налогового консультирования:
- Этика и профессиональные стандарты налогового консультанта:
- Конфиденциальность: обязанность сохранять в тайне информацию, полученную от клиента.
- Независимость: объективное и непредвзятое консультирование, исключение конфликта интересов.
- Профессиональная компетентность: постоянное повышение квалификации и обновление знаний в области налогового законодательства.
- Честность и добросовестность: соблюдение высоких этических стандартов и норм профессионального поведения.
- Ответственность: несение ответственности за качество предоставляемых консультаций.
- Виды налогового консультирования:
- Консультирование по текущим вопросам налогообложения.
- Налоговое планирование и оптимизация.
- Консультирование по вопросам налогового учета и отчетности.
- Представление интересов клиента в налоговых органах.
- Разрешение налоговых споров.
- Налоговый Due Diligence.
- Методы и техники налогового консультирования:
- Сбор и анализ информации:
- Запрос и получение необходимой информации от клиента.
- Анализ финансовой и хозяйственной деятельности клиента.
- Изучение налогового законодательства и судебной практики.
- Использование специализированных баз данных и информационных ресурсов.
- Выработка рекомендаций:
- Формулирование четких и понятных рекомендаций.
- Оценка налоговых рисков и последствий.
- Предложение альтернативных вариантов решения.
- Документирование результатов консультирования.
- Коммуникация с клиентами:
- Установление доверительных отношений с клиентом.
- Активное слушание и понимание потребностей клиента.
- Объяснение сложных налоговых вопросов простым и доступным языком.
- Ведение переговоров и представление интересов клиента.
- Ведение переговоров с налоговыми органами:
- Знание процедур и порядка взаимодействия с налоговыми органами.
- Подготовка необходимых документов и пояснений.
- Участие в налоговых проверках.
- Представление интересов клиента в апелляционных инстанциях.
- Практика налогового консультирования:
- Консультирование по вопросам исчисления и уплаты налогов:
- КПН, ИПН, НДС, акцизы, имущественные налоги, специальные налоговые режимы.
- Определение налоговой базы, ставки, порядка исчисления и сроков уплаты.
- Применение налоговых льгот и вычетов.
- Разработка налоговых стратегий:
- Оптимизация налогообложения в рамках закона.
- Выбор оптимальной организационно-правовой формы.
- Использование налоговых инструментов для достижения бизнес-целей.
- Представление интересов клиента в налоговых органах:
- Участие в налоговых проверках.
- Подготовка возражений и апелляций на решения налоговых органов.
- Представление интересов клиента в суде.
- Разрешение налоговых споров:
- Досудебное урегулирование налоговых споров.
- Медиация и другие альтернативные методы разрешения споров.
- Судебное представительство.
- Налоговый Due Diligence:
- Проведение комплексной налоговой проверки перед сделками M&A, инвестициями и другими важными событиями.
- Выявление налоговых рисков и возможностей.
- Подготовка отчета о результатах налогового Due Diligence.
- Цифровые инструменты в налоговом консультировании:
- Использование онлайн-сервисов и баз данных:
- Доступ к актуальной информации о налоговом законодательстве.
- Использование онлайн-калькуляторов и других инструментов для расчета налогов.
- Работа с электронными базами данных налоговых органов.
- Автоматизация рутинных задач:
- Использование специализированного программного обеспечения для учета и отчетности.
- Автоматизация подготовки налоговых деклараций и других документов.
- Коммуникация с клиентами в цифровой среде:
- Использование электронной почты, мессенджеров и других онлайн-платформ для общения с клиентами.
- Проведение онлайн-консультаций и вебинаров.
- Кейс-стади и практические задания:
- Разбор реальных ситуаций из практики налогового консультирования.
- Решение практических задач по различным аспектам налогообложения.
- Моделирование переговоров с налоговыми органами.
- Подготовка налоговых заключений и отчетов.
1. Бухгалтерский комплаенс
Модуль 1: Основы Комплаенс-Контроля в Бухгалтерской Сфере
Практическая часть (онлайн-вебинары с лекторами):
Практическая часть (онлайн-вебинары с лекторами):
Практическая часть (онлайн-вебинары с лекторами):
Практическая часть (онлайн-вебинары с лекторами):
Практическая часть (онлайн-вебинары с лекторами):
Практическая часть (онлайн-вебинары с лекторами):
Практическая часть (онлайн-вебинары с лекторами):
Практическая часть (онлайн-вебинары с лекторами):
Практическая часть (онлайн-вебинары с лекторами):
Практическая часть (онлайн-вебинары с лекторами):
Модуль 1: Исходные термины и понятия
Практическая часть (онлайн-вебинары с лекторами):
Практическая часть (онлайн-вебинары с лекторами):
Практическая часть (онлайн-вебинары с лекторами):
Практическая часть (онлайн-вебинары с лекторами):
Практическая часть (онлайн-вебинары с лекторами):
Практическая часть (онлайн-вебинары с лекторами):
Практическая часть (онлайн-вебинары с лекторами):
Практическая часть (онлайн-вебинары с лекторами):
Практическая часть (онлайн-вебинары с лекторами):
Модуль 1: Основы Комплаенс-Контроля в Бухгалтерской Сфере
Практическая часть (онлайн-вебинары с лекторами):
- Кейс-стади: Внедрение комплаенс-политики.
Практическая часть (онлайн-вебинары с лекторами):
- Практикум: Построение матрицы рисков.
Практическая часть (онлайн-вебинары с лекторами):
- Кейс-стади: Аудит учетной политики.
Практическая часть (онлайн-вебинары с лекторами):
- Кейс-стади: Аудит основных средств
Практическая часть (онлайн-вебинары с лекторами):
- Кейс-стади: Учет НМА.
Практическая часть (онлайн-вебинары с лекторами):
- Практикум: Учет запасов и Бизнес-Процесс «Закупки».
Практическая часть (онлайн-вебинары с лекторами):
- Кейс-стади: Управление Продажами и Признание выручки по IFRS 15.
Практическая часть (онлайн-вебинары с лекторами):
- Практикум: Расчет резервов под ожидаемые кредитные убытки по IFRS 9.
Практическая часть (онлайн-вебинары с лекторами):
- Кейс-стади: Управление Кредиторской и Дебиторской задолженностью.
Практическая часть (онлайн-вебинары с лекторами):
- Кейс-стади: Учет у Арендатора по IFRS 16.
- Кейс-стади: Учет у Арендодателя по IFRS 16.
Модуль 1: Исходные термины и понятия
Практическая часть (онлайн-вебинары с лекторами):
- Вебинар 1: Введение в налоговый комплаенс и глобальные тренды.
Практическая часть (онлайн-вебинары с лекторами):
- Вебинар 2: Управление налоговыми рисками и внутренний налоговый контроль.
Практическая часть (онлайн-вебинары с лекторами):
- Вебинар 3: Взаимодействие с налоговыми органами и разрешение налоговых споров.
Практическая часть (онлайн-вебинары с лекторами):
- Вебинар 4: Кейс-стади: Особенности налогообложения в различных видах деятельности и по ключевым налогам.
Практическая часть (онлайн-вебинары с лекторами):
- Вебинар 5: Передовые аспекты международного налогового комплаенса.
Практическая часть (онлайн-вебинары с лекторами):
- Вебинар 6: Цифровые инструменты для налогового комплаенса.
Практическая часть (онлайн-вебинары с лекторами):
- Вебинар 7: Углубленный анализ налоговых рисков и построение риск-ориентированной системы комплаенса.
Практическая часть (онлайн-вебинары с лекторами):
- Вебинар 8: Этичное налоговое планирование и корпоративная ответственность.
Практическая часть (онлайн-вебинары с лекторами):
- Вебинар 9: Комплексный анализ кейсов.
1. Инструментарий и Этика
- Основы Prompt Engineering: Как формулировать запросы к ИИ для получения точных налоговых и финансовых заключений.
- Этические границы, конфиденциальность и защита данных при работе с LLM.
- Практика: Быстрая проверка больших объемов договоров (NLP) на предмет налоговых рисков.
- Использование ИИ для анализа налоговой судебной практики и обоснования позиции клиента.
- Автоматизация рутинных комплаенс-проверок.
- Практика: Применение ИИ для экспресс-анализа финансовой отчетности.
- Быстрое финансовое прогнозирование (Forecasting) и оценка инвестиционных рисков.
- Выявление аномалий, которые могут свидетельствовать о мошенничестве (для ФЭБ).
1. Инструментарий и Этика
- Основы Prompt Engineering: Как формулировать запросы к ИИ для получения точных налоговых и финансовых заключений.
- Этические границы, конфиденциальность и защита данных при работе с LLM.
- Практика: Быстрая проверка больших объемов договоров (NLP) на предмет налоговых рисков.
- Использование ИИ для анализа налоговой судебной практики и обоснования позиции клиента.
- Автоматизация рутинных комплаенс-проверок.
- Практика: Применение ИИ для экспресс-анализа финансовой отчетности.
- Быстрое финансовое прогнозирование (Forecasting) и оценка инвестиционных рисков.
- Выявление аномалий, которые могут свидетельствовать о мошенничестве (для ФЭБ).
- Обсуждение ограничений, которые имеет ИИ, и методов валидации его выводов.
- Интеграция ИИ-инструментов в повседневную рабочую практику аудитора и консультанта.
Преимущества программы:
-
Двойная квалификация: Налоговый аудитор и консультант в одном лице.
Международный уровень: Британский диплом подтвердит ваш профессионализм.
Практическая направленность: Обучение строится на реальных кейсах и задачах.
Глубокие знания: Вы изучите все аспекты налогового законодательства и аудита.
Образец международного документа по программе DipCTAC "Налоговый аудит и консалтинг в сфере национального и международного налогообложения"
Стать учасником
https://iapbe-global.com/
info@iapbe-global.com