Налоговый аудитор-консультант
Налоговый аудит и консалтинг в области национального
и международного налогообложения (IAPBE)
Программа
для налоговых консультантов
и продвинутых бухгалтеров
для налоговых консультантов
и продвинутых бухгалтеров
Налоговые консультанты Казахстана выходят на новый уровень экспертизы и наиболее решительным и активным достанутся самые платежеспособные клиенты!!
Невозможно осуществлять профессионально грамотно и корректно налоговое консультирование, не сделав предварительно аудит налоговой отчетности,
если только речь не идет о стартапе!
Преимущества такого подхода:
• Минимизация налоговых рисков.
• Оптимизация налоговой нагрузки.
• Уверенность в правильности налоговых расчетов.
• Сокращение затрат на налоговые консультации.
Представляем уникальную программу, которая объединяет в себе знания в области налогового аудита и налогового консультирования. Фактически вы получаете двойную квалификацию и сможете эффективно решать широкий спектр задач в сфере налогообложения.
если только речь не идет о стартапе!
Преимущества такого подхода:
• Минимизация налоговых рисков.
• Оптимизация налоговой нагрузки.
• Уверенность в правильности налоговых расчетов.
• Сокращение затрат на налоговые консультации.
Представляем уникальную программу, которая объединяет в себе знания в области налогового аудита и налогового консультирования. Фактически вы получаете двойную квалификацию и сможете эффективно решать широкий спектр задач в сфере налогообложения.
Программа
1. Общие правила приобретения и регистрации компаний за рубежом. Основные понятия (номинальный сервис, постоянное представительство, генеральная доверенность, резидент, бенефициарный собственник-контролер, ТЦО, КИК, обмен информацией и т.д.).
2. Открытие банковского счета для иностранной компании. Автоматический обмен банками информацией для налоговых целей.
3. Основные правила налогового планирования для использования в бизнес-моделях иностранных компаний (налог на прибыль, налог у источника, подоходный налог, НДС).
4. Современные тенденции и риски, которые нужно учитывать в планировании при работе через зарубежные компании.
5. Бизнес-модели использования иностранных компаний для торговли и в сфере услуг.
6. Бизнес-модели для целей защиты активов. Холдинговые структуры.
7. Бизнес-модели использования иностранных компаний при получении пассивных доходов в форме процентов по займам/лизингу или роялти.
8. Трансфертное ценообразование.
2. Открытие банковского счета для иностранной компании. Автоматический обмен банками информацией для налоговых целей.
3. Основные правила налогового планирования для использования в бизнес-моделях иностранных компаний (налог на прибыль, налог у источника, подоходный налог, НДС).
4. Современные тенденции и риски, которые нужно учитывать в планировании при работе через зарубежные компании.
5. Бизнес-модели использования иностранных компаний для торговли и в сфере услуг.
6. Бизнес-модели для целей защиты активов. Холдинговые структуры.
7. Бизнес-модели использования иностранных компаний при получении пассивных доходов в форме процентов по займам/лизингу или роялти.
8. Трансфертное ценообразование.
9. Сделки M&A с зарубежным элементом.
Занятие | Тема (Блок) | Методологический «Продукт» для участника |
1 | Сервисная модель администрирования. СУР 2026. | Алгоритм экспресс-диагностики: оценка профиля риска компании через «Кабинет налогоплательщика» с учетом новых критериев КГД. |
2 | Аудит КПН: Доходы и СГД. | Чек-лист признания доходов: аудит соответствия новой структуре доходов согласно ст. 280+ НК РК. Сверка с данными бухгалтерского учета. |
3 | Аудит КПН: Вычеты и прогрессия. | Алгоритм подтверждения вычетов: проверка первички и анализ «сомнительных» сделок. Особенности учета при прогрессивных ставках. |
4 | Аудит НДС: Переходный период. | Матрица ставок (12% или 16%): алгоритм проверки корректности применения ставок по «переходящим» договорам 2025–2026 гг. |
5 | Технологический контроль НДС и ИТ-аудит. | Инструкция по ИС ЭСФ: проверка «Виртуального склада» и СНТ. Методика оперативного снятия блокировок и отработки расхождений. |
6 | Аудит ФОТ и Всеобщее декларирование. | Методика сопоставления активов: проверка 200.00 и аудит личных деклараций (250/270) на предмет подтверждения источников происхождения средств. |
7 | ВЭД и Налоги у источника выплаты. | Протокол проверки нерезидентов: аудит применения конвенций с учетом новых ограничений по льготам на дивиденды и роялти. |
8 | Спецрежимы (СНР) и риск дробления. | Тест на деловую цель: методология защиты Розничного налога и Упрощенки от обвинений в искусственном дроблении бизнеса. |
9 | Технология экспертного консалтинга. | Шаблон заключения 2026: структура отчета аудитора-консультанта. Оценка налоговых последствий управленческих решений. |
10 | Камеральный мониторинг и Защита. | Алгоритм отработки уведомлений: методика подачи пояснений на «расхождения» без назначения тематических проверок. |
В Вашем арсенале появятся:
- Чек-лист СУР: методика оценки риска компании за 30 минут.
- Алгоритм проверки КПН и НДС: пошаговая сверка данных 1С, ИС ЭСФ и деклараций.
- Протокол работы с нерезидентами: подтверждение права на льготы без ошибок.
- Технология «Всеобщего декларирования»: аудит личных активов в условиях 4-го этапа.
- Шаблон заключения: структура отчета, обосновывающая ценность Ваших рекомендаций.
ТЕМА 1. Организация субъекта аудиторской деятельности и контроль качества в аудиторском фирме
ТЕМА 2. Организация процесса аудиторской проверки финансовой отчетности и его нормативное обеспечение
ТЕМА 3. Методики аудита финансовой отчетности и ее отдельных статей
ТЕМА 4. Процедуры сбора аудиторских доказательств по отобраным статьям
ТЕМА 5. Использование работы других специалистов во время аудита
ТЕМА 6. Методика завершения аудита финансовой отчетности и обобщения его результатов
ТЕМА 7. Методика применения международных стандартов задач по обзору (МСЗО)
ТЕМА 8. Задачи по предоставлению уверенности, не являющимся аудитом или обзором исторической финансовой информации международные стандарты задачи по предоставлению уверенности (МСЗНВФ)
ТЕМА 9. Методика применения международных стандартов спутних услуг (МССП)
ТЕМА 2. Организация процесса аудиторской проверки финансовой отчетности и его нормативное обеспечение
ТЕМА 3. Методики аудита финансовой отчетности и ее отдельных статей
ТЕМА 4. Процедуры сбора аудиторских доказательств по отобраным статьям
ТЕМА 5. Использование работы других специалистов во время аудита
ТЕМА 6. Методика завершения аудита финансовой отчетности и обобщения его результатов
ТЕМА 7. Методика применения международных стандартов задач по обзору (МСЗО)
ТЕМА 8. Задачи по предоставлению уверенности, не являющимся аудитом или обзором исторической финансовой информации международные стандарты задачи по предоставлению уверенности (МСЗНВФ)
ТЕМА 9. Методика применения международных стандартов спутних услуг (МССП)
1. Инструментарий и Этика
- Основы Prompt Engineering: Как формулировать запросы к ИИ для получения точных налоговых и финансовых заключений.
- Этические границы, конфиденциальность и защита данных при работе с LLM.
- Практика: Быстрая проверка больших объемов договоров (NLP) на предмет налоговых рисков.
- Использование ИИ для анализа налоговой судебной практики и обоснования позиции клиента.
- Автоматизация рутинных комплаенс-проверок.
- Практика: Применение ИИ для экспресс-анализа финансовой отчетности.
- Быстрое финансовое прогнозирование (Forecasting) и оценка инвестиционных рисков.
- Выявление аномалий, которые могут свидетельствовать о мошенничестве (для ФЭБ).
- Обсуждение ограничений, которые имеет ИИ, и методов валидации его выводов.
- Интеграция ИИ-инструментов в повседневную рабочую практику аудитора и консультанта.
Модуль 1: Знакомство с генеративным ИИ
Модуль 7: Самообучение и развитие по ИИ
Модуль 8: Создание презентаций по AI
Модуль 9: ШИ и Налоговый Учет: Риски и Верификация
Модуль 10: Интеграция ИИ с Учетными Данными и Системами
Модуль 11: Генерация и Комплаенс Финансовой Отчетности
ФИНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ: Комплексное применение ИИ для трансформации одного ключевого финансового процесса (например, автоматизация сверки расчетов с контрагентами или анализ налоговых рисков) в собственной компании.
- Что такое ИИ, как "мыслит" языковая модель; разница между ChatGPT, Gemini, Copilot; преимущества и риски; примеры использования в бухгалтерии
- Создание трех типов помощников: проверки документов, подготовки отчетности, репетитора.
Модуль 7: Самообучение и развитие по ИИ
- Как использовать ИИ для объяснения формул, расчетов и тестов; получение "рецензий" на отчеты; персональное обучение через ИИ.
- Объяснение формулы распределения издержек; создание теста по 5 вопросам по теме НДС.
Модуль 8: Создание презентаций по AI
- Как ИИ помогает создавать презентации по финансовым данным; инструменты: ChatGPT+Canva, Gamma, PowerPoint Copilot.
- Создание презентации "Результаты месяца" из текста отчета; оптимизация структуры и дизайна.
Модуль 9: ШИ и Налоговый Учет: Риски и Верификация
- Роль ИИ как "налогового библиотекаря". Техники сравнительного промптинга. Критическая верификация ответов ИИ относительно налогов.
- Поиск и сравнение толкований НКУ (ИПК ГНС, судебная практика) по нетипичной операции. Анализ типичных ошибок в налоговых накладных (НН/РК) с помощью ИИ.
Модуль 10: Интеграция ИИ с Учетными Данными и Системами
- Принципы взаимодействия ИИ с учетными системами (1С, SAP, M.E.Doc) через экспорт данных. Вопросы безопасности и анонимизации финансовых данных.
- Использование ИИ для автоматизированной классификации 10-15 сделок (предложение счетов учета). Выявление аномалий и дубликатов в обширной выборке учетных данных (CSV/Excel).
Модуль 11: Генерация и Комплаенс Финансовой Отчетности
- Понимание требований НП(С)БУ/МСФО и необходимости формализации данных. Роль ИИ в обеспечении комплаенса (соответствия внутренним/внешним требованиям).
- Структурирование данных в формате Баланса/Отчета о фин. результаты. Генерация проекта приказа об учетной политике (или его частях) на основе введенных параметров компании.
ФИНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ: Комплексное применение ИИ для трансформации одного ключевого финансового процесса (например, автоматизация сверки расчетов с контрагентами или анализ налоговых рисков) в собственной компании.
Правова среда ведения бизнеса в РК.
Налоговая система и ключевые изменения законодательства.
Налоговый контроль и цифровизацию администрирования.
Основные налоговые риски бизнеса.
Практика применения законодательства и разбор кейсов.
Налоговая система и ключевые изменения законодательства.
Налоговый контроль и цифровизацию администрирования.
Основные налоговые риски бизнеса.
Практика применения законодательства и разбор кейсов.
Модуль 1: Основы Комплаенс-Контроля в Бухгалтерской Сфере
онлайн-вебинары с лекторами:
- Кейс-стади: Внедрение комплаенс-политики
онлайн-вебинары с лекторами:
- Практикум: Построение матрицы рисков
онлайн-вебинары с лекторами:
- Кейс-стади: Аудит учетной политики
онлайн-вебинары с лекторами:
- Кейс-стади: Аудит основных средств
онлайн-вебинары с лекторами:
- Кейс-стади: Учет НМА
онлайн-вебинары с лекторами:
- Практикум: Учет запасов и Бизнес-Процесс «Закупки»
онлайн-вебинары с лекторами:
- Кейс-стади: Управление Продажами и Признание выручки по IFRS 15
онлайн-вебинары с лекторами:
- Практикум: Расчет резервов под ожидаемые кредитные убытки по IFRS 9
онлайн-вебинары с лекторами:
- Кейс-стади: Управление Кредиторской и Дебиторской задолженностью
онлайн-вебинары с лекторами:
- Кейс-стади: Учет у Арендатора по IFRS 16
- Кейс-стади: Учет у Арендодателя по IFRS 16
МОДУЛЬ 1: Кодекс профессиональной этики. Занятие 1
Теоретическая часть (СОП):
Теоретическая часть (СОП):
МОДУЛЬ 3: Кодекс профессиональной этики. Занятие 3
Теоретическая часть (СОП):
МОДУЛЬ 4: Кодекс профессиональной этики. Занятие 4
Теоретическая часть (СОП):
МОДУЛЬ 5: Кодекс профессиональной этики. Занятие 5
Теоретическая часть (СОП):
Теоретическая часть (СОП):
Теоретическая часть (СОП):
- Этика обязательств работника
- Этика обязательств руководителя
- Принятие этических решений на предприятии
- Анализ практических ситуаций нарушения этики сотрудниками и руководителями, поиск решений на основе Кодекса.
Теоретическая часть (СОП):
- Взаимное уважение
- Безопасность и охрана труда
МОДУЛЬ 3: Кодекс профессиональной этики. Занятие 3
Теоретическая часть (СОП):
- Действия в интересах компании
- Внешняя коммуникация
- Защита и использование активов компании
- Хранение и раскрытие корпоративной информации
МОДУЛЬ 4: Кодекс профессиональной этики. Занятие 4
Теоретическая часть (СОП):
- Защита от коррупции
- Выполнение обязательств компании и обеспечение безопасности и качества продукции и услуг
- Формирование честной и прозрачной цепочки поставок
- Взаимодействие с государственными органами
- Построение деятельности на принципах доверия и справедливой конкуренции
- Деятельность в глобальном масштабе
МОДУЛЬ 5: Кодекс профессиональной этики. Занятие 5
Теоретическая часть (СОП):
- Роль этики в корпоративной ответственности
- Этический аудит
- Взаимосвязь этики, комплаенса и корпоративной ответственности.
- Практические аспекты включения этических норм в систему корпоративной ответственности и внутреннего контроля.
Теоретическая часть (СОП):
- Разрешение этических дилемм
- Примеры этических решений
- Развитие этической культуры в организации
- Заключительное тестирование (в СОП).
- Отработка методик принятия этических решений в неоднозначных ситуациях и стратегий по развитию этической культуры.
Преимущества программы:
- Международный уровень: Британский диплом подтвердит ваш профессионализм.Практическая направленность: Обучение строится на реальных кейсах и задачах.Глубокие знания:
Вы изучите все аспекты налогового законодательства и аудита.Стоимость:-
350 000 тенге
График(возможны изменения)
Модуль 1. Международное налоговое планирование
07.12.2026 18.00-19.00
09.12.2026 18.00-19.00
11.12.2026 18.00-19.00
14.12.2026 18.00-19.00
15.12.2026 18.00-19.00
18.12.2026 18.00-19.00
21.12.2026 18.00-19.00
23.12.2026 18.00-19.00
24.12.2026 18.00-19.00
28.12.2026 18.00-19.00
Модуль 2. ИИ-Трансформация Бизнес-процессов
Записи занятий
Модуль 3. Правовая и налоговая среда бизнеса в РК: ключевые изменения и практика применения
Записи занятий
Модуль 4. Искусственный интеллект (АІ) в налоговом и финансовом консалтинге
Записи занятий
Модуль 5. Налоговый аудит/Налоговое консультирование
Записи занятий
Модуль 6. Бухгалтерский комплаенс
Записи занятий
Модуль 7. Международные Стандарты Аудита
Записи занятий
Модуль 8. Стандарты этики
Записи занятийОбразец международного диплома IAPBE
Стать учасником
https://iapbe-global.com/
info@iapbe-global.com