Податково-фінансова компетенція:
Експерт-практик 360°
Експерт-практик 360°
Програма безперервного професійного розвитку (CPD)
для податкових та фінансових професіоналів-практиків
для податкових та фінансових професіоналів-практиків
Для Кого?
«Без актуалізації навіть
найглибша експертиза
швидко стає історією.»
найглибша експертиза
швидко стає історією.»
Податкових консультантів, фінансових директорів
Головних бухгалтерів, аудиторів
Юристів,
фахівців ЗЕД
фахівців ЗЕД
Актуальна експертиза — це вимога професії.
Наш пакет гарантує, що ваші знання та рекомендації
відповідатимуть усім змінам цього року.
Наш пакет гарантує, що ваші знання та рекомендації
відповідатимуть усім змінам цього року.
Програма та Структура
Актуальна практична експертиза:
Структура 45 астрономічних годин
Структура 45 астрономічних годин
Програма охоплює:
- основи та глобальні тренди податкового комплаєнсу;
- управління податковими ризиками та внутрішній контроль (COSO);
- податкові перевірки й спори;
- оподаткування різних видів діяльності (ПДВ/GST, податок на прибуток, ТЦУ);
- міжнародний комплаєнс (BEPS, MLI, CRS, FATCA, CbCR);
- цифрові податки та роль ІТ (AI, автоматизація, блокчейн);
- стратегію, етику та податкове планування (APA);
- комплексний розбір міжнародних кейсів і практичні завдання.
- Тема 1. Офшори та низькоподаткові юрисдикції
- Офшори, мальтійські компанії, PTC-країни — моделі та економічний ефект.
- Низькоподаткові ОПФ як інструмент планування.
- Актуальне законодавство та позиція КМУ.
- Протидія податкових органів.
- Оптимальні юрисдикції для торгівлі, холдингів, фінансування, IP.
- Тема 2. Трансфертне ціноутворення
- Пороги, 30% коригування, конструктивні дивіденди.
- Операції між материнською та дочірньою компаніями.
- Сировинні товари, форвардні контракти.
- Відсотки за позиками та ризик країни.
- Роялті та структурування IP.
- Тема 3. Контрольовані іноземні компанії (КІК)
- Коли не подається звітність і не сплачується податок.
- Критерії контролю та активні/пасивні доходи.
- «Скрізні» дивіденди та мінімізація ризиків.
- Тема 4. Постійні представництва (ПП)
- Фактичне управління з України.
- Розширені критерії ПП.
- Автоматичний обмін інформацією.
- Мінімізація ризиків та резидентність.
- Тема 5. Бенефіціарний власник
- Критерії сабстансу.
- Перевірки та опитувальники ДПС.
- Судова практика та правила наскрізного оподаткування.
- Тема 6. Тести основної та ділової мети
- Застосування PPT і тесту ділової мети.
- Позиція ОЕСР, Мінфіну та судова практика.
- Тема 7. Продаж бізнесу за кордоном
- Оподаткування продажу корпоративних прав (нерухомість в Україні).
- Використання посередника: моделі та економічний ефект.
- Конвенції про уникнення подвійного оподаткування.
- Позиції ДПС і Мінфіну та протидія податкових органів.
1. Інструментарій та Етика
- Основи Prompt Engineering: Як формулювати запити до ШІ для отримання податкових та фінансових висновків.
- Етичні межі, конфіденційність та захист даних при роботі з LLMs. Обговорення обмежень, які має ШІ, та методи валідації його висновків.
- Аналіз договорів на податкові ризики. Структурування позиції платника податків. Побудова логіки заперечень до акта перевірки. Порівняння альтернативних стратегій захисту.
- Розробка чек-листів податкового та фінансового контролю.
- Практика: Застосування ШІ для експрес-аналізу фінансової звітності.
- Швидке фінансове прогнозування (Forecasting) та оцінка інвестиційних ризиків.
- Інтеграція ШІ-інструментів у щоденну робочу практику аудитора та консультанта.
Крок 1. Від рутини до захисту: Як розуміти податкові зміни
Тема: Перехід від рутинного обліку до стратегічного розуміння податкової функції.
Зміст:
Тема: Побудова фінансової моделі прогнозування податкових зобов'язань.
Зміст:
Тема: Як виявляти податкові вразливості та потенціал для підвищення ефективності.
Зміст:
Тема: Як уявити складні дані у зрозумілій та наочній формі.
Зміст:
Тема: Як керувати податками в умовах невизначеності та захистити компанію.
Зміст:
Тема: Перехід від рутинного обліку до стратегічного розуміння податкової функції.
Зміст:
- Вплив суттєвих змін у податковому законодавстві на фінансову звітність.
- Чому простий аналіз важливіший за заучування норм: як бачити ризики та можливості.
- Знайомство з базової методології податкового моделювання для бухгалтера.
- Робота з базовим шаблоном аналізу ключових податкових показників в Excel.
Тема: Побудова фінансової моделі прогнозування податкових зобов'язань.
Зміст:
- Створення прогнозної моделі на 3-5 років з урахуванням нових ставок, пільг та змін.
- Аналіз чутливості: як різні бізнес-сценарії (зростання виручки, падіння попиту) впливають податкове навантаження підприємства.
- Покрокова побудова моделі на основі реальних даних.
Тема: Як виявляти податкові вразливості та потенціал для підвищення ефективності.
Зміст:
- Методи виявлення податкових ризиків: розбір типових помилок та "підводного каміння" в роботі бухгалтера.
- Розбір уразливостей у бізнес-процесах, що ведуть до податкових ризиків.
- Виявлення можливостей підвищення ефективності податкової функції у межах нового законодавства.
- Аналіз фінансової звітності щодо податкових ризиків.
Тема: Як уявити складні дані у зрозумілій та наочній формі.
Зміст:
- Візуалізація податкової звітності за допомогою Power BI або Google Data Studio.
- Створення ключових показників ефективності (KPI) для моніторингу податкової функції.
- Як використовувати дашборди для ухвалення управлінських рішень.
- Побудова простого, але інформативного дашборду на основі даних із фінансової моделі.
Тема: Як керувати податками в умовах невизначеності та захистити компанію.
Зміст:
- Розробка податкової стратегії компанії найближчими роками.
- Підготовка до можливих нових змін у законодавстві.
- Q&A-сесія: відповіді на запитання учасників та розбір практичних прикладів.
- Узагальнення отриманих знань та вироблення конкретних рекомендацій для своєї компанії.
Учасники програми отримають
актуальну експертизу,
яка забезпечує професійну відповідність
сучасним вимогам
податкового та фінансового консультування.
актуальну експертизу,
яка забезпечує професійну відповідність
сучасним вимогам
податкового та фінансового консультування.
Експерти, які гарантують
практичну актуальність
практичну актуальність
У основі програми - досвід провідних консультантів-практиків
та авторів коментарів до НПА з міжнародною кваліфікацією.
та авторів коментарів до НПА з міжнародною кваліфікацією.
Вартість
13 500 грн
Річне підтвердження
вашого статусу CPD IAPBE
вашого статусу CPD IAPBE
Реєстрація
Не дозволяйте вашій кваліфікації застаріти!
Оновіть свої знання сьогодні, щоб бути впевненим
у своїй експертизі.
Оновіть свої знання сьогодні, щоб бути впевненим
у своїй експертизі.
Ірина Третяк
- Партнер, керівник практики внутрішніх податків
- Сертифікований аудитор
- Фахівець з питань фінансового моніторингу, МСФЗ
- Автор численних статей з питань податків
- Сертифікований тренер IAPBE
- Заступник Голови податкового комітету КБУ з економічних питань
- Засновник Аудиторської фірми, співзасновник консалтингової фірми
Марина Концевич
- Незалежний фінансовий експерт.
- 19 років досвіду в управлінні фінансами.
- Досвід у запровадженні обліку та автоматизації процесів.
- Сертифікати: DipIFR, CIMA.
- 50+ успішно реалізованих проєктів у різних сферах.
Катерина Риженкова
Спеціалізація: провідний експерт з комплексних юридичних рішень та податкового планування.
Освіта: магістр права та державного управління, фінансист.
3 2019 по 2024 роки Катерина впроваджувала ефективні рішення в Державній податковій службі України. Під її керівництвом було створено унікальне ІТ-рішення щодо контролю за трансфертним ціноутворенням (Big Data Transfer Pricing).
Освіта: магістр права та державного управління, фінансист.
- Викладач освітньої програми «Міжнародне оподаткування» Державного податкового університету
- Досвід роботи: 15 років у податкових органах.
3 2019 по 2024 роки Катерина впроваджувала ефективні рішення в Державній податковій службі України. Під її керівництвом було створено унікальне ІТ-рішення щодо контролю за трансфертним ціноутворенням (Big Data Transfer Pricing).
- Також, перебуваючи на посаді директора Департаменту трансфертного ціноутворення ДПС, разом з командою запровадила декларування контрольованих іноземних компаній.
Любов Косовець
- Провідний методолог міжнародних сертифікацій для бухгалтерів, фінансистів і управлінців Європи та Азії.
- Виконавчий директор IAPBE у країнах Європи та Азії.
- Експерт-консультант у сфері податкового законодавства та фінансового обліку за МСФЗ, член Ради Федерації професійних бухгалтерів.
- Сертифікований тренер за британськими програмами ICFM, ICB, IAAP, IAB, володар міжнародних кваліфікацій CAP, CIPA, ICFM, ACCA DipIFR (Rus), CIMA DipPM.
- Заслужений професійний лектор із понад 5-річним досвідом онлайн-підготовки за міжнародними програмами.
Олена Дудник
- Кандидат економічних наук, доцент
- Експертка з практичного застосування штучного інтелекту
- Членкиня робочої групи з розробки професійного стандарту «МЕНЕДЖЕР ЗІ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТРАНСФОРМАЦІЇ БІЗНЕСУ Зі ШТУЧНИМ ІНТЕЛЕКТОМ"
- Засновниця SmartLife Academy.
- Координаторка освітніх програм Kharkiv IT Cluster.
- Тренерка з напрямів AI, Finance, Soft Skills.