Руководитель по финансово-экономической безопасности

Руководитель
по финансово-экономической безопасности

Система управления финансово-экономической
безопасности бизнеса

Подать заявку Программа

Квалификация:
«Руководитель по финансово-экономической безопасности»
от
Международного Альянса Профессиональной Бизнес-Элиты
«International Alliance of Professional Business Elites»
(IAPBE)

МНОГОМОДУЛЬНАЯ ПРОГРАММА

7 МОДУЛЕЙ ПРОГРАММЫ

I. Фундаментальные основы современного внутреннего аудита
Теоретическая часть

Роль и эволюция внутреннего аудита.
Глобальные стандарты внутреннего аудита (Global Internal Audit Standards, 2024 год).
Внутренний аудит в системе корпоративного управления.
Основные положения и компоненты модели COSO.

Практическая часть (вебинары)

Кейсы: Применение концептуальных основ и принципов.

II. Цифровизация и внутренний аудит

Оценка рисков в условиях цифровой трансформации.
Аудит рисков, связанных с информационными технологиями.
Современные инструменты в работе внутреннего аудитора.

Практическая часть (вебинары)

Практикум: Аудит рисков, связанных с кибербезопасностью

III. Риски, бизнес-процессы и управленческий учет
Теоретическая часть

Понятие «риск».
Взаимосвязь бизнес-процессов, рисков и контроля.
Основы управленческого учета и управления финансами.

Практическая часть (вебинары)

Кейсы: Оценка рисков в ключевых бизнес-процессах и разработка матрицы рисков.

IV. Деловая этика, комплаенс и предотвращение мошенничества
Теоретическая часть

Этическая культура и стандарты этики IIA.
Роль аудита в системе комплаенс.
Выявление и предотвращение мошенничества.
Форензик как способ борьбы с мошенничеством.

Практическая часть (вебинары)

Практикум: Применение методов выявления "красных флажков".
Кейсы: Разбор нетривиальных видов мошенничества.

V. Управление аудиторской деятельностью и коммуникации
Теоретическая часть

Управление функцией внутреннего аудита.
Отчетность и эффективные коммуникации.
Практические кейсы и обмен опытом.

Практическая часть (вебинары)

Практикум: Составление аудиторских отчетов и презентация результатов.
Групповые дискуссии: Разбор реальных аудиторских ситуаций и обмен опытом

1. Бухгалтерский комплаенс
Модуль 1: Основы Комплаенс-Контроля в Бухгалтерской Сфере
Практическая часть (онлайн-вебинары с лекторами):

Кейс-стади: Внедрение комплаенс-политики.

Модуль 2: Управление Рисками в Ключевых Бизнес-Процессах
Практическая часть (онлайн-вебинары с лекторами):

Практикум: Построение матрицы рисков.

Модуль 3: Комплаенс в Бухгалтерском Учете
Практическая часть (онлайн-вебинары с лекторами):

Кейс-стади: Аудит учетной политики.

Модуль 4: Аудит Основных Средств (МСФО (IAS) 16)
Практическая часть (онлайн-вебинары с лекторами):

Кейс-стади: Аудит основных средств

Модуль 5: Аудит Нематериальных Активов (МСФО (IAS) 38)
Практическая часть (онлайн-вебинары с лекторами):

Кейс-стади: Учет НМА.

Модуль 6: Инвентаризация, Учет запасов (МСФО (IAS) 2) и Бизнес-Процесс «Закупки»
Практическая часть (онлайн-вебинары с лекторами):

Практикум: Учет запасов и Бизнес-Процесс «Закупки».

Модуль 7: Управление Продажами и МСФО (IFRS) 15 «Выручка»
Практическая часть (онлайн-вебинары с лекторами):

Кейс-стади: Управление Продажами и Признание выручки по IFRS 15.

Модуль 8: Анализ Дебиторской Задолженности и МСФО (IFRS) 9
Практическая часть (онлайн-вебинары с лекторами):

Практикум: Расчет резервов под ожидаемые кредитные убытки по IFRS 9.

Модуль 9: Управление Кредиторской и Дебиторской задолженностью
Практическая часть (онлайн-вебинары с лекторами):

Кейс-стади: Управление Кредиторской и Дебиторской задолженностью.

Модуль 10: Практика Применения МСФО (IFRS) 16 «Аренда»
Практическая часть (онлайн-вебинары с лекторами):

Кейс-стади: Учет у Арендатора по IFRS 16.
Кейс-стади: Учет у Арендодателя по IFRS 16.

Для ознакомления с полной программой перейдите по ссылке Бухгалтерский комплаенс
2. Налоговая безопасность (Налоговый комплаенс)
Блок 1. Мероприятия по снижению налоговых рисков в организации и созданию системы налоговойбезопасности

Системный подход по обеспечению налоговой безопасности компании. Что такое налоговая безопасность и налоговые риски.
Виды налоговых рисков. Подробное и детальное изучение нижеперечисленных рисков – далее в других блоках программы

Доначисления налогов по нарушениямпо расчету налогов,в том числе при неподтверждении расходов и применении льгот (по уведомлению по акту налоговой проверки, по камеральному контролю);
Доначисления налогов вне налоговых проверок налоговыми органами на лицевые счета по НДС и по авансовым платежам;
Доначисления налогов по неблагонадежным контрагентам по КПН и НДС (по уведомлению по акту налоговой проверки, по камеральному контролю);
Начисление пени;
Закрытие банковских счетов (в каких случаях, как недопустить и как открывать и т.д.);
Снятие с учета по НДС с начислением НДС на остатки товаров и обнулением зачетного НДС в пользу государства;
Превышение оборотов и постановка на учет по НДС по камеральному контролю и/или налоговой проверке
Принуждение к переходу на общеустановленным режим налогообложения по камеральному контролю и/или налоговой проверки или перевод на ОУР принудительно УГД
Штрафы за налоговые нарушения, соц.платежи, а также нарушения, связанные с деятельностью налогоплательщика, в том числе по валютному регулированию и наличным платежам

Что входит в систему мер по снижению налоговых рисков:

мероприятия по работе с уведомлениями, как их отрабатывать;
повышение и удержание рейтинга по СУР;
устранение налоговых рисков с контрагентами, в том числе в договорах;
мероприятия по устранению рисков при оплате и сдачи отчетов по каждому налогу организации;
мероприятия по устранению рисков при исчислении налогов, в том числе при наличии особенностей и льготных условий по налогам;
Точки контроля по регистрационному учету НДС (своевременная постановка, снятие с учета, доначисление НДС при снятии, штрафы)
устранение и минимизация рисков при налоговых проверках.

Подробное изучение каждого вида мероприятий будет в отдельных блоках курса

Мероприятия по устранению рисков при оплате и сдачи отчетов по каждому налогу организации

Сроки оплат налогов и социальных платежей, ошибки в кодах, дополнительное внимание к определенным платежам по которым возможны не только пени, но и штрафы и закрытие счетов (авансовые платежи, ИПН, НДС по импорту ЕвраЗЭС, социальные платежи)
Правила начисление пени, на что обратить внимание- Виды налоговых отчетов, когда и какие отчеты можно не сдавать, а какие сдавать без вариантов, продление сроков исковой давности при сдаче дополнительных отчетов- Создаем внутренние правила для минимизации рисков по оплатам и сдачи отчетов

Штрафы: какие правонарушения связанные с налогообложением и валютным контролем в 2025 году могут предъявить, когда оплачивать, какие варианты по срокам, процедуры, в каких случаях возможно освобождение от ответственности.

Блок 2. Система управления налоговыми рисками (СУР) и Камеральный контроль. Как работать консультанту с уведомлениями

Утвержденные субъективные критерии оценки степени риска для отбора налогоплательщиков на проведение выборочной налоговой проверки:

Что представляет собой каждый критерий;
расчет налоговой нагрузки и остальных критериев на примерах;
что необходимо сделать, чтобы не попасть в список на отбор на налоговую проверку – чек лист для бухгалтера и консультанта

Утвержденные субъективные критерии оценки степени риска и категорирование налогоплательщиков на высокую, среднюю и низкую степень риска:

Что представляет собой каждый критерий,
Расчет критериев,
что необходимо сделать, чтобы не попасть в категорию высокого риска
Чем опасна категория высокого риска

Утвержденные критерии по определению степени рисков для возврата НДС. Смотрим по данным критериям, какие показатели еще отслеживают налоговые органы
СУР по нарушениям с низкой и с средней степенью риска. Камеральный контроль Процесс отработки ответов на уведомления налоговых органов

Что такое камеральный контроль и Каким образом выявляются потенциальные нарушения по камеральному контролю
Взаимоотношения с налоговыми органами по камеральному контролю:

действия после получения уведомления,
Содержание пояснений на уведомление, сроки ответов на уведомления, как давать ответы, что писать, что из документов предоставлять, а что нет.

Что делать после получения ответа налоговых органов на пояснение на уведомление

4.СУР по ЭСФ (6 запуск).

В каких случаях могут прислать уведомления с высокой степенью риска о том, что сделки рискованны и ЭСФ по ним необходимо отозвать.
Как защитится, как доказать действительность сделок, как правильно давать пояснения по таким уведомлениям. Чек лист по действиям бухгалтера и консультанта
Как обжаловать Решения о неисполнении уведомления

СУР по тендерам: с какими критериями нас не допустят до тендеров
Другие виды уведомлений, кроме камерального контроля. Как с ними правильно работать бухгалтеру и консультанту: как реагировать (исполнять, обжаловать), и т.д.

Блок 3. Устранение налоговых рисков связанных с контрагентами

Сделки с проблемными налогоплательщиками (лжепредприятия, бездействующие, снятые с учета по НДС, признанные регистрации недействительными и т.п.):

Риски, последствия, как не допустить

Риски с иными контрагентами (по наличным операциям, взаимосвязанные и взаимозависимые стороны, трансфертные цены, оффшоры):

Риски, последствия, как не допустить

Признаки проблемных контрагентов с позиции налоговых органов по налоговым проверкам
Собираем «досье» на контрагента(какую информацию необходимо иметь от контрагента при заключении сделки с ним, шаблоны анкет поставщика, инструкций по работе с поставщиком),
Изучаем благонадежность контрагента по нескольким критериям благодаря информационным базам(списки неблагонадежных, уплаченные налоги, суды и т.д.),
«Вычитываем» договора с точки зрения возможных налоговых риско и минимизируем их(по нерезидентам, по аренде, по консультационным, маркетинговым и транспортным услугам и т.д.)
Взаимоотношение с контрагентами, обязанными сообщать о наших операциях в органы финансового контроля. Операции, подлежащие мониторингу, подозрительные операции

К блоку 3 прилагаются:
• Чек-лист по проверке контрагентов;
• Сводная таблица с признаками проблемных контрагентов;
• Политика взаимодействия с контрагентами — образец;

• Карточкаи анкета контрагента — образец;

Управление корпоративными финансами. Кейсовая практика расчета показателей эффективности финансирования бизнеса

Финансовая математика

Учет стоимости денег во времени: дисконтирование, наращение
Оценка денежных потоков и аннуитетов
Учет инфляции при оценке денежных потоков

Оценка эффективности инвестиционных проектов:

Расчет периода окупаемости: учетного и дисконтированного
Расчет чистой приведенной стоимости проекта
Расчет внутренней нормы рентабельности и модифицированной нормы рентабельности
Оценка проектов с неравными сроками реализации

3. Оценка эффективности финансовых инструментов

Расчет справедливой стоимости облигаций
Расчет справедливой стоимости акций

Оценка стоимости капитала

Оценка составляющих заемного капитала
Оценка составляющих собственного капитала
Расчет средневзвешенной стоимости капитала и ее применение в аналитических расчетах

Прогнозирование и оценка рисков в финансовых расчетах.

Методы прогнозирования, расчет прогнозных значений финансовых показателей
Методы выбора решения в условиях риска и неопределенности
Анализ чувствительности в финансовых расчетах

Блок 1: Введение в финансовый менеджмент и построение управленческой отчетности
Тема 1-2: Основные понятия финансового менеджмента и его роль в организации. Построение основных финансовых отчетов. Разбор основных финансовых отчетов и их компонентов. Особеннности построения для разных бизнес моделей
КЕЙС:
1. Пример разницы управленческой и бух отчести
2. Пример построения 3 основных отчетов - P&L, CF, Баланс для нескольких бизнес моделей
3. На что обратить внимание при постоении отчетов
Тема 3: Управление затратами: методы анализа и контроля
КЕЙС:
Пример разделение затрат разными методами, выбор модели для разного вида бизнеса
Тема 4: Ценообразование и ценовая политика для разных бизнес моделей. Основные виды цен и базовые правила ценообразования.
КЕЙС:
Примеры ценообразований для разных бизнес моделей
Блок 2: Анализ финансовой отчётности: основные и производные показатели. Результаты анализа отчётности и управленческие решения.
Тема 5-6: Основные группы показателей финансовой отчетности и их практическое значение в принятии решений. Что такое оценка финансового состояния: как она проводится, какие показатели принимаются во внимание разные модели бизнеса.
КЕЙС:
1. Пример горизонтального и вертикального анализа
2. Пример анализа основных групп коэфициентов для оценки финансового состояния предприятия для разных моделей бизнеса
Тема 7: Управление рабочим капиталом. Понятие оборотного капитала и его составляющие. Методы управления запасами, дебиторской и кредиторской задолженностью. Анализ основных показателей рабочего капитала, анализ ликвидности
КЕЙС:
Пошаговый простой пример + группы решений, которые принимаются на основе анализа
Тема 8: Практические инструменты анализа: ABC и XYZ анализ Базовые принципы и основная сфера применения инструмента
КЕЙС:
Пример применения анализа в разных ракурсах бизнеса (продажи, склад, клиенты)
Блок 3: Бюджетирование и планирование
Тема 9: Кассовое планирование как самый простой пример плановой экономики бизнеса. Что такое кассовый план и для чего он нужен. Варианты внешнего вида кассового плана. Какая нужна информация и где её взять.
КЕЙС:
Ошибки кассового планирования.
Тема 10-11: Виды бюджетов и их практическое значение. Процесс составления бюджета и его контроль. Принципы финансового моделирования. Прогнозирование финансовых показателей компании на основе моделирования. Базовое понятие Unit economics
КЕЙС:
1. Пример Годового бюджета, на что стоитт обратить внимание, типичные ошибки
2. Пример План-Факторного анализа бюджета
3. Типовые примеры финансовых моделе
4. Пример Unit economics"
Тема 12: Элементы инвестиционного анализа. Что нужно знать начинающему финансовому менеджеру о инвестиционном анализе.
КЕЙС:
Основные показатели и практика их применения
Блок 4 Управленческие решения и задачи финансового менеджера
Тема 13: Автоматизация финансовой функции. Что на практике означает автоматизация? Оценка эффективности автоматизации: что нужно знать и как принять решение.
КЕЙС:
Практические примеры для разных бизнес моделей
Тема 14: Элементы антикризисного управления.Что такое антикризисное управление и когда к нему прибегают. Действия финансово-бухгалтерской службы в условиях антикризисного управления.
КЕЙС:
Чек лист в случаи кризисной ситуации
Тема 15: Подготовка к экзамену - Большое практическое занятие

СПИКЕРЫ

Янцен Наталья
Налоговый консультант и тренер
по налоговому учету с 2012 года;
Директор и основатель тренингового центра для бухгалтеров «Yantsen-company»;
Директор ОО «Формирование налоговой культуры»
Член Национального Совета Заинтересованных Сторон по реализации в РК Международной Инициативы прозрачности добывающих отраслей (EITI) с 2010 года;
Член Международного Правления EITI 2013-2016гг..
Участник рабочей группы Парламента Республики Казахстан по рассмотрению проекта Налогового Кодекса 2000 – 2001, 2012, 2018, 2019, 2020 гг.;
Профессиональное образование: КазГУ им.Аль-Фараби юриспруденция, МВА по финансам Международного Мичиганского университета, Международный бухгалтер IAB, Внутренний аудитор IFA.
Третьяк Ирина
Партнер, руководитель практики внутренних налогов
Сертифицированный аудитор
Специалист по вопросам финансового мониторинга, МСФО
Автор многочисленных статей по вопросам налогов
Сертифицированный тренер IAPBE
Заместитель Председателя налогового комитета КСУ по экономическим вопросам
Практический опыт более 20+ лет практикующего бухгалтера, внутренний аудитор, финансового директора рынка зеленой энергетики, перерабатывающая промышленность, ФФС, ИСИ, контролер качества САД ПСИ, консолидация банковских групп.
Основатель Аудиторской фирмы, соучредитель консалтинговой фирмы.
Марина Концевич
Независимый финансовый эксперт.
19 лет опыта в управлении деньгами.
Опыт во внедрении учета и автоматизации процессов.
Сертификаты: DipIFR, CIMA.
50+ успешно реализуемых проектов в разных сферах.
Соляр Галина
Налоговый консультант и тренер
по налоговому учету с 2012 года;
Сертифицированный специалист (САР, DipAudit IFA, DipIFRS IFA,DipStrategicManagement IFA, Dip Financial Management IFA, CIPA DipFA, EBC*L(A), EBC*L (B))
Практикующий бухгалтер Аккредитованный провайдер САP/CIPA.

СТОИМОСТЬ

375 000 тенге

График по Алматы:

Модуль 1. Корпоративные финансы

20.10.2026 19:00-21:00

22.10.2026 19:00-21:00

27.10.2026 19:00-21:00

29.10.2026 19:00-21:00

03.11.2026 19:00-21:00

Модуль 2. ИИ-Трансформация Бизнес-процессов

Записи занятий

Модуль 3. Внутренний аудит

Записи занятий

Модуль 4. Финансовый менеджмент и анализ

Записи занятий

Модуль 5. Бухгалтерский и Налоговый комплаенс (Налоговая безопасность)

1. Бухгалтерский комплаенс

Записи занятий

2. Налоговый комплаенс (Налоговая безопасность)

Блок 1. Мероприятия по снижению налоговых рисков в организации и созданию системы налоговой безопасности

Записи занятий

Блок 2. Система управления налоговыми рисками (СУР)

Записи занятий

Блок 3. Устранение налоговых рисков связанных с контрагентами

Записи занятий

Модуль 6. ИИ-Трансформация Бизнес-процессов

Записи занятий

Модуль 7. Гражданское право РК

Записи занятий

Модуль 8. (факультатив) Стандарты этики

Записи занятий

*Стоимость указана за полную программу (все модули) в онлайн-формате. Сейчас может проводиться обучение в другой конфигурации, а также Вы можете выбрать другую конфигурацию (записи, онлайн, смешанная форма). Более подробно Вам расскажут наши консультанты по подбору программы.

Квалификационные требования

Высшее образование в области экономики, финансов, аудита или менеджмента и стаж работы не менее 3 лет;

или
Международный сертификат в финансово-экономической сфере и стаж не менее 5 лет;

или
Непрофильное высшее образование и опыт работы в финансово-экономической сфере не менее 5 лет.

Экзамен

Формат:
100 тестовых вопросов
Длительность:
4 часа

Проходной балл:
75 из 100

Стоимость
170 фунтов
(2 попытки сдачи)

ДИПЛОМ

Документ, который Вы можете получить после комплексного обучения
и который дает все шансы занять руководящие позиции
в современном бизнесе!

СТАТЬ УЧАСТНИКОМ